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法官揭底常見的5種非法集資“套路” 全球微速訊

2023-04-22 08:50:39 烏魯木齊晚報

防范非法集資，“四看三思等一夜”（副題）

(資料圖片)

烏魯木齊晚報全媒體記者向雅祺

高額回報、虛假項目、親情誘騙……非法集資花樣百出，手段繁多。日前，天山區人民法院刑事審判庭法官曾開就日常生活中可能會遇到的5種非法集資“套路”，為市民進行法律提示。

1.承諾高額回報，編造“天上掉餡餅”“一夜成富翁”的神話。

不法分子為了騙取更多的人參與集資，非法集資人在集資初期往往按時足額兌現承諾本息，待集資達到一定規模后，便秘密轉移資金或攜款潛逃，使集資參與人遭受經濟損失。

2.編造虛假項目，一步步將群眾騙入泥潭。

不法分子大多通過注冊合法的公司或企業，打著響應國家產業政策、開展創業創新等幌子，編造各種虛假項目，有的甚至組織免費旅游、考察等，騙取社會公眾信任。

3.以虛假宣傳造勢，讓群眾誤以為真，失去判斷。

不法分子在宣傳上往往一擲千金，聘請明星代言、名人站臺，在各大廣播電視、網絡等媒體發布廣告、在著名報刊上刊登專訪文章、雇人廣為散發宣傳單、進行社會捐贈等方式，制造虛假聲勢。

4.藏匿虛擬空間，利用網絡，通過虛擬空間實施犯罪、逃避打擊。

不法分子租用境外服務器設立網站或將其設在異地，發展人頭一般用代號或網名。還通過網站、博客、論壇等網絡平臺和微信、QQ等即時通信工具，傳播虛假信息，誘騙群眾上當。一旦被查，便以下線不按規則操作等為名，迅速關閉網站，攜款潛逃。

5.親情誘騙，不斷擴大受害群體。

有些非法集資參與人，為了完成或增加自己的業績，有時采取類傳銷的手法，不惜利用親情、地緣關系，編造自己獲得高額回報的謊言，拉攏親朋、同學或鄰居加入，使參與人員迅速蔓延，集資規模不斷擴大。

●法官提醒防范非法集資，我們可以這樣做。首先可以采用“四看三思等一夜”法。

四看：一看融資合法性。二看宣傳內容。三看經營模式。四看參與集資主體。

三思：一思自己是否真正了解該產品及市場行情。二思產品是否符合市場規律。三思自身經濟實力是否具備抗風險能力。

等一夜：遇到相關投資集資類宣傳，一定要避免頭腦發熱，先征求家人和朋友的意見，拖延一晚再決定。不要盲目相信造勢宣傳、熟人介紹、專家推薦，不要被高利誘惑盲目投資。

最后，法官提醒，首先，要理性，不要僥幸。其次，要穩健，不要冒險。高收益意味著高風險，還可能是投資騙局。最后，要警惕，不要盲目。“收益豐厚、條件誘人、機會難得、名額有限”都很可能是忽悠。

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